$50K送金前に中国工場を検証

Alibabaでサプライヤーを見つけた。見積もりは良好、サンプルも届き、MOQも合っている。相手は30%の前金、つまり最初の15,000ドル(約225万円)を求めている。ちょっと待ってください。まずこのプロトコルを実行しましょう。

1. 営業許可証(营业执照)を確認する

営業許可証(营业执照)の鮮明なPDFを依頼します。次の項目が記載されていなければなりません。

• 登記上の会社名(漢字表記)
• 統一社会信用コード(18桁、英字で始まる)
• 登録資本金
• 経営範囲(あなたの製品の製造が含まれていること)

許可証はgsxt.gov.cn(中国の公式企業登記システム、無料)で照合します。登記上の経営範囲が「貿易」なのに工場だと名乗っているなら、それは中間業者です。

2. 銀行口座名義を照合する

送金先は必ず営業許可証に記載された登記上の会社名義でなければなりません。香港の個人口座や「代理人」、微妙に異なる会社名への送金を求められたら → 取引をやめてください。これが詐欺の最も典型的なパターンです。

3. 第三者検査を利用する(150〜300ドル)

SGS、Bureau Veritas、QIMAなどのサービスが、工場の住所に検査員を派遣します。確認するのは次の点です。

• その住所がアパートや賃貸倉庫ではなく、実在する工場であること
• あなたの製品カテゴリーの生産ラインが存在すること
• 従業員数がサプライヤーの申告とおおむね一致していること

この200ドルの出費ひとつで、詐欺の90%を防げます。

4. 工場の現場からビデオ通話する

営業担当者が生産ラインを歩きながら、シリアル番号の入った設備の銘板を見せ、入口の会社看板にカメラを向けるライブのビデオツアーを求めてください。ストック写真を使い回す詐欺師には、これは偽装できません。

5. 安全な条件で支払う

• Trade Assurance(Alibabaのエスクロー):注文金額まで保護されるが、支払いは船積書類に基づいて行われ、品質は対象外
• 一覧払い信用状(L/C at sight):銀行間取引で手数料は約0.3%だが、双方が保護される
• 30/70送金:PI(プロフォーマインボイス)署名後に30%の前金、B/Lコピー受領後に70% ― 100%前払いは絶対にしない

6. 生産完了時に検査を発注する

70%の残金を支払う前に、船積前検査(PSI)を行います。検査員が80〜100個のサンプルを評価し、AQLで不合格なら、再交渉するか出荷を拒否します。

取引をやめるべき危険信号

• メールアドレスが@gmail.comや@qq.com(会社ドメインではない)
• 「工場の規則で」ビデオ通話を拒否する
• カスタム製品なのに「来週出荷できます」(本物の工場は30〜45日先まで予約が埋まっている)
• 銀行口座が営業許可証とは別の国にある
• Googleマップで住所を見ると住宅ビルである

予防の損得計算

• 50,000ドルの注文、検証0% → 全損の確率5〜8% = 期待損失2,500〜4,000ドル
• 50,000ドルの注文、完全に検証済み(200ドルの支出)→ 損失の確率0.1%未満 = 期待損失50ドル

検証の投資収益率は25倍です。一度でも省けば、その理由を思い知ることになります。

次の注文の実際の数字は /ja/calculator/b2b-margin-calculator/ で計算してください。本当の陸揚げコストが表示されるので、何が懸かっているのかがわかります。